El departamento del tesoro de estados de Estados Unidos combate a criminales con un sistema experto
El problema. Una de las principales tareas de la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) de Estados Unidos es evitar y detectar el lavado de dinero. Un área de investigación corresponde a las transacciones de efectivo superiores a $10.000 dólares, mismas que todos los bancos tienen la obligación de informar. El problema es que cada semana se registran más de 200.000 de estas transacciones. Para que los analistas calificados examinen todas ellas se requieren una gran cantidad de personal, para lo cual FinCEN no cuenta con presupuesto.
La solución. La solución se encontró al recurrir a un sistema experto basado en reglas que contiene la experiencia de los expertos de primera línea de FinCEN. El sistema experto se utiliza para detectar transacciones sospechosas y cambios en los patrones de transacciones. Estas se verifican después en forma manual.
Uso y resultados. A lo largo de 5 años que han trascurrido desde su incorporación, el sistema experto ha ayudado a descubrir más de 400 casos de actividades de lavado de dinero que representan una cifra superior a 1.000 millones de dólares.
1 comentarios:
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